Kokie yra Panamos dokumentai:
Panamos dokumentai (arba Panamos dokumentai angliškai) nurodo didžiulį žurnalistinį tyrimą dėl 11,5 milijono dokumentų nutekėjimo iš Panamos teisės draugijos „Mossack Fonseca“, kurios pagrindinė komercinė veikla buvo kurti ir valdyti įmones atviroje jūroje kurie buvo naudojami pinigų plovimui mokesčių rojumi.
Panamos dokumentai atskleidė pasaulinę kapitalo slėpimo, pinigų plovimo ir mokesčių slėpimo schemą kuriame dalyvauja politikai, lyderiai ir visuomenės veikėjai.
Valdoma, kad yra daugiau nei 140 politikų ir žmonių, kurių trajektorija yra susijusi su daugiau nei 214 000 subjektų, kurie yra skirti mokesčių slėpimui ir yra daugiau nei 200 pasaulio šalių (nė vienas iš jų nėra Jungtinėse Amerikos Valstijose).
Pavyzdžiui, buvo atrasta, kad dalyvauja septyniasdešimt du vadovai ir buvę valstybių vadovai, tokie kaip ukrainietis Petró Poroshenko, Argentinos prezidentas Mauricio Macri ar buvęs Islandijos ministras pirmininkas Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Taip pat yra susiję su lyderiais artimais žmonėmis, tokiais kaip buvusio Didžiosios Britanijos premjero Davido Camerono tėvas ar Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugas. Futbolininkas Lionelis Messi taip pat atrodo susijęs su įmonėmis atviroje jūroje.
Panamos dokumentų tyrimas buvo įmanomas, nes anoniminis šaltinis vokiečių laikraščiui pateikė 2,6 terabaitus konfidencialios informacijos. „Süddeutsche Zeitung“, kuris savo ruožtu pasidalijo ja su tarptautiniu tiriamųjų žurnalistų konsorciumu, kuris tyrimą ėmėsi pasauliniu mastu.
Draugijos atviroje jūroje
Draugijos atviroje jūroje yra tos įmonės, kurių buveinė yra šalyse ar regionuose ir kurios siūlo joms tam tikras mokesčių lengvatas, net jei jose nevykdoma jokia finansinė veikla. Kodėl tai vyksta? Na, nes kai kurioms įmonėms ar piliečiams mokesčių prasme patogiau atidaryti įmonę atviroje jūroje vykdyti verslą iš savo šalies.
Šalys, kurios siūlo šias paslaugas, paprastai yra nutolusiuose ar salų regionuose, yra žinomos kaip mokesčių rojus, nes be mokesčių lengvatų jie siūlo griežtą diskreciją ir konfidencialumą. Dėl šios priežasties kartais yra tokių, kurie naudojasi įmonėmis atviroje jūroje neteisėtais ar moraliai smerktinais tikslais, pavyzdžiui, pinigų plovimu, mokesčių vengimu ar pinigų slėpimu. Tai buvo atrasta „Panamos dokumentuose“ nutekėjus dokumentams iš „Mossack Fonseca“ teisininkų draugijos.
- Draugijos atviroje jūroje.
- Pinigų plovimas.
